2024.07.31. The Fair Economy — El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) anunció el día 31 que proporcionó información a la fiscalía y a la policía sobre los cabecillas de dos organizaciones de voice phishing con base en China, identificados como Lee (30 años, chino) y Choi (30 años, coreano), que se hacían pasar por instituciones gubernamentales o financieras surcoreanas para estafar dinero a los ciudadanos, logrando detener a los sujetos al ingresar al país.
Se confirmó que estas organizaciones se hacían pasar por la Fiscalía, la Autoridad Financiera y los bancos, amenazando a las víctimas con que estaban involucradas en un delito o engañándolas para que cambiaran a préstamos de bajo interés, extorsionando así el dinero.
El daño total confirmado hasta ahora relacionado con las dos organizaciones asciende a aproximadamente 1.400 millones de wones.
El NIS logró establecer, en marzo del año pasado, las condiciones para poder confirmar el proceso en el que estas organizaciones buscaban víctimas de voice phishing y realmente recibían el dinero.
Durante la investigación se obtuvieron videos y grabaciones de audio de los intentos de fraude reales de los miembros del grupo, conocidos como "la voz del tipo", así como los escenarios del delito y falsas órdenes de detención para amenazar a las víctimas.
Según los materiales obtenidos por el NIS, estas organizaciones de phishing telefónico cometían sus delitos de manera sistemática, a un nivel comparable al de la operación de una empresa normal.
Los miembros que desempeñaban el papel de asesores rellenaban de manera ordenada, según un 'formulario de phishing' de elaboración propia, los datos de la víctima, como ▲información de identidad ▲información laboral (período de empleo, salario anual, etc.) ▲información financiera (si tenía préstamos, año de emisión de la tarjeta de crédito, etc.) ▲modelo de teléfono móvil, y el desempeño en el phishing se reflejaba como mérito en el pago de la remuneración.
Considerando la rapidez con la que se cometen estos delitos, el Servicio Nacional de Inteligencia creó una "línea directa" que entrega la información de los intentos de fraude a la Policía en cuanto la recibe, para asegurar el tiempo dorado que permite prevenir el daño.
Al proporcionar a la Policía la ubicación y hora del delito, así como la descripción física del recaudador, la Policía instruye a la estación competente para un despliegue urgente. Entre marzo de 2023 y junio de 2024, se evitaron 28 casos de daño a empleados de grandes empresas, militares y aspirantes a empleo, con un total de 930 millones de won.
Un representante del NIS declaró: "Vamos a reforzar las actividades de seguimiento de las organizaciones de phishing telefónico que operan en el extranjero. En lugar de centrarnos en la captura de simples cobradores dentro del país, concentraremos nuestras capacidades en atacar los puntos de origen en el extranjero que lideran estos delitos".
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